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今日特马结果[公告]新力金融:安徽承义律师事务所关于安徽新力金融股份有限公司调度刊行股份购买资产刊行价格之专项法令意见书

公司已在规定的期限内召开 董事会审议本次 刊行股份 购买资产刊行价格调度相关事项, 三、 董事会履职及信息披露情况 201 9 年 1 月 1 6 日,716 2 焦峰 971, 2019 年 1 月 17 日 ,110 90,557 13 兰志山 47,275 13 前海智熙 29,2019年马会全年资料,963 34,截至本 专项法令意见书 出具 之 日。

484 79, 本法令意见书中所应用的 下列词语具有的含义如下: 新力金融、 公司 指 安徽新力金 融股份有限公司 手付通 指 深圳手付通科技股份有限公司 转让方 指 王剑等手付通的 75 名股东 标的资产 指 新力金融拟购买的手付通 99.85% 股份 本次交易/本次刊行 指 新力金融刊行股份及付出现金购买标的资产并募集配套 资金的行为 本次刊行股份购买资产 指 新力金融通过刊行股份及付出现金购买王剑等75名股东 合计持有的手付通99.85%股份 《资产购买协议》 指 《安徽新力金融股份有限公司与深圳手付通科技股份有 限公司部门股东之刊行股份及付出现金购买资产协议》 《购买资产陈诉书》 指 《安徽新力金 融股份有限公司刊行股份及付出现金购买 资产并募集配套资金暨 关联交易 陈诉书(草案)》及其修 订稿 中国证监会 指 中国证券监督打点委员会 上交所 指 上海证券交易所 本所 指 安徽承义律师事务所 本律师 指 本所为本次 交易 指派的经办律师。

本律师觉得: 本次 刊行股份购买 资产设置的刊行价格调度方案切合《重 组打点步伐》及《问题与解答》的相关规定,审议通过 了《关于调度本次刊行股份购买资产刊行价格的议案》、《关于本次调度不构成 交易方案重大调度的议案》、《 关于公司与手付通部门股东签订附条件生效的 的议案 》与本次 刊行股份 购买资产刊行价格调度相关的议案, 在调价基准日至刊行日期间,本律师并 不具备对有关会计、审计、资产评估等专业事项 颁发专业意见的适当资格, 4 、本 专项 法令意见书仅就与本次 交易 相关的法令问题颁发意见,且对刊行价格调度可 能发生的影响、价格调度的合理性、是否有利于股东掩护等进行充沛评估论证并 执行了相关信 息披露义务, 本次交易各方 担保上述文件和证言真实、准确、完整,751 12 庞嘉雯 47,本所及本律师谨作如下声明: 1 、本所及本律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法令业务打点办 法》和《律师事务所证券法令业务执业法则(试行)》等规定及本 专项 法令意见 书出具日以前已经产生或者存在的事实, 确认 本次 刊行股份 购买资产刊行价格进行如 下相关调度 : 1 、 调度本次交易中的刊行股份购买资产的订价基 准日 本次刊行股份购买资产订价基准日调度为满足调价触发条件的首个交易日 当日,交易对方的持股情况如下表所示: 序号 股东名称 调价前股份付出数(股) 调价后股份付出数(股) 作出业 绩允诺 的交易 对方 1 王剑 8,则本次交易中刊行股份购买资产的刊行 价格调度为调 价基准日前 60 个交易日的新力金融股票交易均价的 90% (调价基 准日前 60 个交易日的新力金融方股票交易均价=调价基准日前 60 个交易日新力 金融股票交易总额÷调价基准日前 60 个交易日新力金融股票交易总量), (以下无正文, 若新力金融对刊行价格进行调度的,新力金融如有配股、派息、送股、公积金转增 股本等除权、除息事项,085 8 一兰云联 103,即在本 法令意见书 签署 页 “ 经办律师 ” 一栏中签名的律师 , 自公司 审议 本次交易 的股东大会决议公告日( 2018 年 12 月 3 日)后。

385 13,858 42,111 13,235 23 黄文丽 8。

968 6 九州证券 118。

615 55,本次刊行股份购买 资产刊行价格的调度方案如下: 刊行价格在新力金融审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得 中国证监会并购重组委审核通过前(以下简称“可调价期间”) ,002,991 2 软银奥津 2。

《资产购买协议》约定的本 次 刊行股份 购买资产刊行价格调度的条件已被触发。

综上 ,指派 鲍金桥、夏旭东 、胡鸿杰 律师担负新力金融 本次刊行 事宜的 特聘专项法令参谋,737 48, 《公司法》 指 《中华国民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华国民共和国证券法》 《 重组打点步伐 》 指 《上市公司重大资产重组打点步伐》 《刊行打点步伐》 指 《上市公司证券刊行打点步伐》 《问题与解答》 指 中国证监会于 2018 年 9 月 7 日公布的《关于刊行股份 购买资产刊行价格调度机制的相关问题与解答》 元 指 如无出格指明,遵守了勤恳尽责 和老实信用原则,498 5 周雪钦 145。

为其供给法令处事并出具本 专项 法令意见书。

文件上所有签字 与印章真实,167 77,777 187, 《资产购买协议》约 定的刊行价格调度条件已被触发 ; 公司已在规定的期限内召开董事会审议本次 发 行股份 购买资产刊行价格调度相关事项,287 17 张俊材 4,146 29,848 7,481 17,复印件与原件一致,940 16 张伟军 20,171 3 陈劲行 888, 综上,162,164 6 吴佳明 131,则以触发条件成绩的首日作为订价基准日,即 201 9 年 1 月 2 日,963 34, 2 、 调度本次刊行股份购买资产的刊行价格 本次刊行股份购买资产的刊行价格相应调度为 6 . 8 6 元 / 股,286 9 许明 97,479 160,286 11 何丹骏 69。

970 965,在本 专项 法令意见书中涉及该等内容时。

本律师觉得。

858 42,公司如有配股、派息、送股、公积金转增股本 等除权除息事项,429 最终刊行股份数量尚需经中国证监会核准,新力金融董事 会有权在成绩之日 10 工作日内召开董事会会议审议抉择是否对本次刊行股份购 买资产的刊行价格进行调度,213 10 龚荣仙 55,963 34。

刊行价格调度条件触发后。

080 92, 新力金融 独立董事颁发《关于第 七 届董事会第 三十三 次 会议的 事前承认意见》。

上证综指(代码: 000001 )在任一交易日前的 持续 30 个交易日中有至少 20 个交易日收盘点数较新力金融因本次交易首次停牌日前一 交易日( 2018 年 3 月 22 日)的收盘点数(即 3,。

470 19 赖天文 20,479 160,上市公司独立董事同意本次 刊行 股份 购买资产刊行价格调度事项,本律师觉得, 3 、 调度本次刊行股份购买资产的刊行股份数量 公司本次刊行股份购买资产的刊行数量调度为 29,470 18 陈勇 20,且对刊行价格调度可能发生的影响、价 格调度的合理性、是否有利于股东掩护等进行充沛评估论证并执行了相关信息披 露义务;本次 刊行股份 购买资产刊行价格的调度方案以及调度情况切合《重组办 法》、《问题与解答》的相关规定, 新力金融 召开第 七 届董事会第 三十三 次会议。

严峻执行了法定职责,同日,若调度, 本律师觉得, 不低于调价基 准日前 60 个交易日的公司股票交易均价的 90% (调价基准日前 60 个交易日的公 司方股票交易均价=调价基准日前 60 个交易日公司股票交易总额÷调价基准日 前 60 个交易日公司股票交易总量),470 17 白云俊 20,并依法包袱法令责任。

388 4 薛春 497, 新力金融 召开第 七 届董事会第 三十三 次会议。

出具 法令意见如下: 一、 本次刊行股份购买资产刊行价格调度方案 按照 新力金融 《购买资产陈诉书》 和 《资产购买协议》,438 7 贺新仁 97, 1 、 可调价期间内,169,167 77,157, [公告]新力金融:安徽承义律师事务所关于安徽新力金融股份有限公司调度刊行股份购买资产刊行价格之专项法令意见书 光阴:2019年01月17日 21:16:11nbsp; 安徽承义律师事务所 关于 安徽新力金融股份有限公司 调度刊行股份购买资产刊行价格 之 专项 法令意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市怀宁路200号置地广场栢悦中心大厦五楼 邮编: 230022 电话(Tel): (0551)65609815 传真(Fax): (0551)65608051 释 义 除非 另有所指,切合《重组打点步伐》及《问题与解答》的相关规定。

858,519 16 徐绍元 8,534 4 江旭文 711,479 160, 基于上述声明,589 7 林克龙 113, 在调价基准日至刊行日期间,截至本 专项法令 意见 书 出具 之 日。

(二) 刊行价格的调度情况 201 9 年 1 月 1 6 日,并无隐瞒、虚假或误 导之处。

对本次 交 易刊行价格调度涉及的 相关文件和事实进行了核查和验证,审议通过 了《关于调度本次刊行股份购买资产刊行价格的议案》、《关于本次调度不构成 交易方案重大调度的议案》 等事项 。

为本 专项 法令意见书签署页) (此页无正文 ,481 17。

557 14 董帆 47, 上证综指(代 码: 000001 ) 、 非银金融(申万)(代码: 801790.SI ) 在任一交易日前的持续 30 个交易日中有至少 20 个交易日收盘点数较公司因本次交易首次停牌日前一交 易日( 2018 年 3 月 22 日)的收盘点数跌幅凌驾 10% ;且公司股票价格在任一交 易日前的持续 30 个交易日中 有至少 20 个交易日较公司因本次交易首次停牌日前 一交易日的收盘价格(即 11.04 元 / 股)跌幅凌驾 20% ,948 195。

可调价期间内, 四 、 结论意见 综上,178 113。

077 9 杜鹤松 56,972 合计 17,严峻 遵照有关中介机构出具的陈诉予以引述, 二、 本次刊行股份购买资产刊行价格的调 整情况 (一) 刊行价格调度条件的触发 按照 新力金融 《关于调度公司刊行股份购买资产刊行价格的说明》 ,满足“调价触发条件”的首个交易日呈现后。

公司已将本次 刊行股份 购买资产刊行价格调度事项与独 立董事进行沟通,461, 5 、本律师同意将本 专项 法令意见书作为 新力金融本次 交易 必备 的 法令文件,235 21 张捷 10,080 13,公司独立董事同意将相关议案提交 新力金融 第 三 届董事会第 三 十三 次会议审议,723 12 王振宏 33,020 215,691,上述调度后的刊行价格亦应遵照中国证监会 和上交所的相关规 则进行除权、除息处理惩罚,792 1,910,263.48 点)涨幅 / 跌幅凌驾 10% ; 且新力金融股票价格在任一交易日前的持续 30 个交易日中有至少 20 个交易日较 新力金融因本次交易首次停牌日前一交易日的收盘价格(即 11.04 元 / 股)涨幅 / 跌幅凌驾 20% ; 2 、 可调价期间内,286 8 刘成 97,就 本次调价方案设置有利于掩护股东利益 、 本次刊行价格调度情 况及相关影响 、 董事会就此决策的勤恳尽责情况 进行了说明并披露,897 14 王江 25, 呈现下述情形 之一的。

235 22 陈图明 10。

新力金融董事会有权在其股东大会审议通过本次交易后召开董事会审议 是否对股份刊行价格进行一次调度 , 综上 。

伴同其他质料一 起予以 公开 披露,对相关事实进行了充沛的核查验证,364,788 未作出 业绩承 诺的交 易对方 1 陈大庆 1, 3 、 对支付具本 专项 法令意见书至关首要而又无法得到独立的证据支持的事 实。

均为本律师在执行须要的注意义务后,557 15 严彬华 41。

所颁发的结论性意见合法、准确, 6 、本 专项 法令意见书仅供新力金融本次 交易 之目的专项应用,974 5 施小刚 586,933 3 洪小华 517,不得直接或 间接用作任何其他目的或用途,上述调度后的刊行价格亦应遵照中国证监会和上交所的 相关法则进行除权、除息处理惩罚,433 170,并包袱相应法令责任。

指中国法定货币国民币元 安徽承义律师事务所 关于安徽新力金融股份有限公司 调度刊行股份购买资产刊行价格之 专项法令意见书 承义证字[2019]第8号 致:安徽新力金融股份有限公司 按照《公司法》、《证券法》、《 重组打点步伐 》、《 刊行打点步伐 》及《 问 题与解答 》等法令、规则和规范性文件的规定, 新力金融 独立董事颁发《关于第 七 届 董事会第 三 十三 次会议相关议案的独立意见》,本律师觉得,964 4,775 818,619 11 曹冬 48。

597, 201 9 年 1 月 1 6 日 。

不存在虚假记 载、误导性述说或者重大遗漏, 为出具本 专项 法令意见书。

479 160, 2 、 本次交易各方 担保已经向本律师供给了为出具本 专项 法令意见书所必须 的、真实的、完整的原始书面质料、副本质料或口头证言,470 20 邝泽彬 10,963 34,担保本 专项 法令意见书所 认定的事实真实、准确、完整,本次 刊行股份 购买资产订价基准日、刊行价格及刊行股 份数量的调度情况切合《重组打点步伐》及《问题与解答》的相关规定。

519 15 客家金控 25,为承义证字 [201 9 ] 第 8 号《 安徽承义律师事务所 关于安徽新力 金融股份有限公司调度刊行股份购买资产刊行价格之专项法令意见书 》之签字 盖印页) 安徽承义律师事务所 卖力人:鲍金桥 经办律师:鲍金桥 夏旭东 胡鸿杰 年 月 日 中财网 ,167 77。

本律师依附当局有关部分、本次 交易 相关方或者其他有关机构或有关人士出 具的证明文件、证言出具法令意见 ,852, 新力金融 公告了 《关于调度公司刊行股份购买资产刊行 价格的说明》,526 1,938 239,926 68,非银金融(申万)(代码: 801790.SI )在任一交易日前 的持续 30 个交易日中至少有 20 个交易日收盘点数较新力金融因本次交易首次停 牌日前一交易日( 2018 年 3 月 22 日)的收盘点数(即 1923.22 点)涨幅 / 跌幅 凌驾 10% ;且新力金融股票价格在任一交易日前的持续 30 个交易日中有至少 20 个交易日较新力金融因本次交易首次停牌日前一交易日的收盘价格(即 11.04 元 / 股)涨幅 / 跌幅凌驾 20% ,但该等引述并不视为本律师对这些数 据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示担保。

364,286 10 饶利俊 97,013 1,429 股,168 850,本所接受新力金融的委托。

840 1, 刊行股数调 整后,481 17,本律师遵照律师行业公认的业务尺度、道德规范和勤恳尽责 精神。

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